El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales: incluye las últimas novedades en materia penal, administrativa y normativa europea (4ª directiva)
Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha...
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| Formaat: | Boek |
| Taal: | Spanish |
| Editie: | 1a ed. |
| Onderwerpen: |
Inhoudsopgave:
- Introducción
- Qué es el blanqueo de capitales
- Normativa y documentos internacionales
- El Derecho de origen comunitario
- La perspectiva penal
- La perspectiva administrativa
- Una constante en el blanqueo: Los paraísos fiscales
- Tradición y confianza al servicio del blanqueo: La hawala
- Organismos relacionados con la prevención del blanqueo
- La solución global: El intercambio de información y la recuperación de activos