Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014 /
Ante la mundialización del crimen organizado y la necesidad de prevenir y sancionar el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extiende desde 1990 un conjunto de recomendaciones obligatorias bajo advertencia de tomar sanciones públicas ante la falta de colaboración, que...
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | Thesis |
| שפה: | Spanish |
| יצא לאור: |
Quito:
Editorial Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador,
2019.
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| מהדורה: | Primera edición. |
| סדרה: | Serie Magíster.
254 |
| נושאים: |
תוכן הענינים:
- GAFI y Ecuador: 2010- 2014
- ¿Quién gana? ¿Quién pierde?