Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014 /
Ante la mundialización del crimen organizado y la necesidad de prevenir y sancionar el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extiende desde 1990 un conjunto de recomendaciones obligatorias bajo advertencia de tomar sanciones públicas ante la falta de colaboración, que...
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Luận văn |
| Ngôn ngữ: | Spanish |
| Được phát hành: |
Quito:
Editorial Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador,
2019.
|
| Phiên bản: | Primera edición. |
| Loạt: | Serie Magíster.
254 |
| Những chủ đề: |
Mục lục:
- GAFI y Ecuador: 2010- 2014
- ¿Quién gana? ¿Quién pierde?