Lavado de activos aproximaciones desde la imputación objetiva y la autoría mediata

Lavado de activos aproximaciones desde la imputación objetiva y la autoría mediata

El lector tiene es sus manos un excelente trabajo, sobre Lavado de activos. Aproximaciones desde la imputación objetiva y la autoría mediata, que como su título indica, trata la problemática, en Ecuador y el mundo del llamado blanqueo de capitales, donde el autor ha conseguido proporcionar al jurist...

Cur síos iomlán

Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir:	Zambrano Pasquel, Alfonso
Formáid:	LEABHAR
Teanga:	Spanish
Ábhair:	Derecho penal Lavado de activos Corte constitucional del ecuador Defraudacion tributaria Ecuador Derecho

Míreanna comhchosúla

Responsabilidad civil en el delito lavado de activos provenientes del narcotráfico
de réir: Loja Contreras, Gina Soledad
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)

Establecimiento de condiciones necesarias en el delito de lavado de activos
de réir: Santacruz Ochoa, Sebastián David
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Blanqueo de capitales o lavado de activos, en la nueva legislación penal ecuatoriana
de réir: Alvear Cordero, María Soledad
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

Defraudación tributaria según el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
de réir: Caguana Quizhpi, Manuel Jesús
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

El origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos del caso Coopera
de réir: Matute Ayala, Juan Andrés
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)

Código penal, legislación conexa, concordancias

Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014 /
de réir: 1980- Solano, Daniela
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación: delitos a través de las redes sociales
de réir: Zumba Chunchi, Carmen Alexandra
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

Propuesta de creación. Corte penal Suramericana

Código penal, legislación conexa, concordancias jurispudencia

Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
de réir: Avila Gavilanes, Leonardo Ezequiel, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Delitos contra la propiedad : la estafa y otras defraudaciones en la legislación ecuatoriana
de réir: Quevedo Condo, Mónica Susana
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Guía informativa y práctica para empresarios del área de construcción sobre la aplicación y presentación del informe final de lavado de activos a la unidad de análisis financiero
de réir: Illescas Aucapiña, Andrea Vanessa, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

El reciclaje de los fondos de origen
de réir: Tene Neira, Luis Antonio
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Teoría de la imputación objetiva y su aplicación en los delitos de drogas en Ecuador
de réir: Solano Saavedra, Juan Carlos
Foilsithe / Cruthaithe: (2021)

El Delito de estafa y otras defraudaciones
de réir: Bernaus, José Félix

Delito, derrecho y sociedad: causas sociológicas del delito
de réir: Hall, Jerome

Evaluación del riesgo relacionado con el lavado de activos en las captaciones realizadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (oficina la Troncal) para el período 2012-2013
de réir: Alvarado Rumipulla, Edwin Patricio, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

Revista de derecho

La defraudación como infracción tributaria y su connotación en el sistema jurídico Ecuatoriano
de réir: Aguilar Peña, María Gabriela

Evaluación de riesgos del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. para el periodo 2017
de réir: Suing Vélez, Norma Isabel
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

Análisis jurídico a la ley orgánica de aduanas del Ecuador
de réir: Altamirano Cárdenas, Mónica de Jesús
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Estudio introductorio al código orgánico integral penal: referido al libro segundo:código de procedimiento penal
de réir: Zambrano Pasquel, Alfonso

El genocidio, los delitos de guerra, de lesa humanidad su alcance en la aplicación de la legislación nacional
de réir: Torres Maldonado, María Augusta
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

Práctica penal
de réir: Zambrano Pasquel, Alfonso

El rol del juez en torno a la justicia y a los derechos fundamentales según el neoconstitucionalismo
de réir: Urigüen Garcia, Paula Daniela
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Jurisdicción, fuero y competencia en materia penal
de réir: Cobos Moscoso, José Rodrigo
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Cuestiones jurídicas
de réir: Arízaga, Rafael María

Estudios de Derecho Penal
de réir: Pacheco, Joaquín Francisco

Fundamentos del derecho penal ecuatoriano
de réir: Pérez Alvarez, Fernando

Lo penal tributario en la legislación ecuatoriana: las infracciones tributarias, sanciones y procedimientos tributarios
de réir: Serrano Vallejo, Lorena Alexandra
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Estudio introductorio al código orgánico integral penal: referido al libro primero: parte especial o delitos en particular
de réir: Zambrano Pasquel, Alfonso

Estudio introductorio al código orgánico integral penal: referido al libro primero: parte general
de réir: Zambrano Pasquel, Alfonso

Leyes Penales Anotadas.
de réir: Gómez, Eusebio

Manual de Derecho Penal
de réir: Zambrano Pasquel, Alfonso

Temas de derecho penal y criminología
de réir: Zambrano Pasquel, Alfonso

El sujeto activo en el delito de peculado en el Ecuador y crítica al tipo penal en el COIP
de réir: Ochoa Machuca, Boris Leonardo
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Manual de práctica procesal penal
de réir: Zambrano Pasquel, Alfonso

Lecciones de derecho penal. Parte general: teoría jurídica del delito
de réir: Meini, Iván