El Reciclaje de los fondos de origen
Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. M...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tese Livro |
| Idioma: | Spanish |
| Assuntos: |
| Resumo: | Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. Medidas preventivas como jurídicas, técnico-operativas, intrasociales y las orientaciones generales de carácter represivo |
|---|---|
| Descrição Física: | 83 páginas: 30 cm |
| Bibliografia: | incl. ref. |