El Reciclaje de los fondos de origen

Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. M...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Tene Neira, Luis Antonio
Format: Abschlussarbeit Buch
Sprache:Spanish
Schlagworte:
Beschreibung
Zusammenfassung:Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. Medidas preventivas como jurídicas, técnico-operativas, intrasociales y las orientaciones generales de carácter represivo
Beschreibung:83 páginas: 30 cm
Bibliographie:incl. ref.