El Reciclaje de los fondos de origen
Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. M...
| Κύριος συγγραφέας: | |
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| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Spanish |
| Θέματα: |
| Περίληψη: | Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. Medidas preventivas como jurídicas, técnico-operativas, intrasociales y las orientaciones generales de carácter represivo |
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| Φυσική περιγραφή: | 83 páginas: 30 cm |
| Βιβλιογραφία: | incl. ref. |