El Reciclaje de los fondos de origen
Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. M...
| Glavni avtor: | |
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| Format: | Thesis Knjiga |
| Jezik: | Spanish |
| Teme: |
| Izvleček: | Contiene las diferentes formas de lavar dinero, así como las vías de generación del dinero ilícito y cómo se filtra en el mercado y los diferentes efectos sociales; se analiza la normativa de carácter punitivo en la legislación internacional como nacional del reciclaje de fondos de origen ilícito. Medidas preventivas como jurídicas, técnico-operativas, intrasociales y las orientaciones generales de carácter represivo |
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| Fizični opis: | 83 páginas: 30 cm |
| Bibliografija: | incl. ref. |