Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

Show other versions (1)

El Lavado de Activos constituye un problema que afecta directamente a las economías de los países en general. Las instituciones que forman parte del sistema financiero nacional son los principales canales de pago en una sociedad; por lo que, los autores de las actividades ilícitas relacionadas con e...

Bibliografske podrobnosti
Drugi avtorji:	Ávila Gavilanes, Leonardo Ezequiel, Erazo Garzón, José Felipe
Format:	Thesis Knjiga
Jezik:	Spanish
Teme:	Cooperativa de ahorro y credito Lavado de activos Control de activos Tesis de maestria en contabilidad y auditoria
Online dostop:	http://nas.ucuenca.edu.ec/BibliotecaDigital/ebooks/tm4119.pdf

Podobne knjige/članki

Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
od: Avila Gavilanes, Leonardo Ezequiel, et al.
Izdano: (2014)

Evaluación de riesgos del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. para el periodo 2017
od: Suing Vélez, Norma Isabel
Izdano: (2019)

Evaluación del riesgo relacionado con el lavado de activos en las captaciones realizadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (oficina la Troncal) para el período 2012-2013
od: Alvarado Rumipulla, Edwin Patricio, et al.
Izdano: (2015)

El origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos del caso Coopera
od: Matute Ayala, Juan Andrés
Izdano: (2018)

Lavado de activos aproximaciones desde la imputación objetiva y la autoría mediata
od: Zambrano Pasquel, Alfonso

Manual de procedimientos financieros bajo la metodología Microsave para Cooperativas de Ahorro y Crédito caso Etapa
od: Jimbo Sinchi, Rosa Alexandra, et al.
Izdano: (2015)

Proyecto para la administración de los activos fijos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jardín Azuayo"
od: Chacón Montesdeoca, Adriana del Carmen
Izdano: (2013)

Proyecto para la administración de los activos fijos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
od: Chacón Montesdeoca, Adriana del Carmen

Establecimiento de condiciones necesarias en el delito de lavado de activos
od: Santacruz Ochoa, Sebastián David
Izdano: (2017)

Análisis de la administración de riesgo en la cartera de microcrédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Ltda. a junio 2012
od: Landi Lazo, Nelsón Saúl, et al.
Izdano: (2013)

La auditoría forense como herramienta para la detección de delitos financieros: caso Coopera
od: Martínez Gutiérrez, Martha Paola, et al.
Izdano: (2015)

Responsabilidad civil en el delito lavado de activos provenientes del narcotráfico
od: Loja Contreras, Gina Soledad
Izdano: (2016)

Blanqueo de capitales o lavado de activos, en la nueva legislación penal ecuatoriana
od: Alvear Cordero, María Soledad
Izdano: (2015)

Análisis de la estructura finaciera y alternativas de fondeo para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

Sistema de control interno aplicado al manejo de efectivo y bóveda de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo
od: Chiriboga salazar, Diana Elizabeth

Código penal, legislación conexa, concordancias

Guía informativa y práctica para empresarios del área de construcción sobre la aplicación y presentación del informe final de lavado de activos a la unidad de análisis financiero
od: Illescas Aucapiña, Andrea Vanessa, et al.
Izdano: (2015)

Análisis del sistema de cajas de ahorro y crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jardín Azuayo". Oficina Nabón en el año 2012
od: Cabrera Sanmartín, Lucio Fernando, et al.
Izdano: (2013)

Análisis del ingreso de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo al control de la superintendencia de bancos y seguros
od: Ullaguari Saldaña, Mayra Alexandra

Evolución del microcrédito dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera Ltda. Ejercicio económico 2006

Examen especial al proceso de gestión de los activos de riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo oficina Cuenca, período 2016 - 2017
od: Aguirre Arias, Rosa Elena, et al.
Izdano: (2019)

Evaluación de riesgos operativos e implementación de un plan de contingencia en la cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
od: Pesántez Criollo, Marcia Marlene

Auditoría de gestión al sistema de créditos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Azuay: aplicación Cooperativa Jardín Azuayo Ltda.
od: Calle Urgiles, Fredy Fernando, et al.
Izdano: (2016)

Creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "La Paz Ltda." en el período 2006-2011

Auditoría a entes del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito aplicado a una Unidad Operativa de la Cooperativa Jardín Azuayo
od: Orbe Sarmiento, Karina Nataly, et al.
Izdano: (2013)

Análisis de la eficiencia en costos de las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” en el periodo 2010-2015
od: Calle Wílchez, Adriana Monserrath, et al.
Izdano: (2017)

Creación cooperativa de ahorro y crédito "Secha" Ltda., cantón Taisha provincia de Morona Santiago
od: Antun Juse, Tuntuam Alberto

Auditoría de gestión a la cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jardín Azuayo". Agencia Totoracocha período 2011
od: Sandoval Méndez, Jéssica Paola, et al.
Izdano: (2013)

Auditoría de gestión al sistema de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Pucará
od: Berrezueta Berrezueta, Hilda Patricia, et al.
Izdano: (2013)

Análisis de microcréditos en la cooperativa de ahorro y crédito JEP Ltda. en el periodo enero 2006 a enero 2007

Evaluación de la eficiencia y sostenibilidad financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo comparado con las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al segmento 1 en el periodo 2010- 2016
od: Calle Cabrera, Daysi Paola
Izdano: (2018)

Sistema de control interno aplicado al manejo de efectivo y bóveda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jardín Azuayo"
od: Chiriboga Salazar, Diana Elizabeth, et al.
Izdano: (2014)

Creación de la cooperativa de ahorro y crédito Transcoser C.A.

Programación contable para una Cooperativa de Ahorro y Crédito
od: Rodas Toledo, Hugo
Izdano: (2014)

Auditoría financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "ETAPA"
od: Fajardo, Héctor Enerco, et al.
Izdano: (2014)

Auditoría forense aplicada al sistema de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo oficina-Cuenca
od: Camposano Zhagui, Susana Margarita, et al.
Izdano: (2014)

Código penal, legislación conexa, concordancias jurispudencia

Formacíon de una cooperativa de ahorro y crédito, cantón Paute, provincia del Azuay

Propuesta de creación de la cooperativa de ahorro y crédito Virgen de la Nube Ltada., en la ciudad de Azogues

Sistema de información gerencial para el gestor transaccional inclusivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
od: Gómez Espinoza, Hugo Orlando
Izdano: (2022)