| Summary: | La presente Tesis tiene como objeto analizar la obligación que tenía Fiscalía en demostrar el origen ilícito de los activos en el caso Coopera, el cual fue sancionado con el Artículo 14 de la Ley para reprimir el lavado de activos, derogado por el Código Orgánico Integral Penal.
Para alcanzar el objetivo iniciaré con el análisis del delito de lavado de activos, sus antecedentes, dándole una definición, su concepción político criminal, la estructura del tipo penal y las fases del lavado de activos.
Se analizará la necesidad de demostrar el origen ilícito en el lavado de activos, según la Ley para reprimir el lavado de activos y el COIP. Incluyendo un análisis sobre prejudicialidad, diferencia entre delito previo y origen ilícito, y la posición internacional.
Para terminar, analizaré el caso Coopera, la adecuación de la conducta típica de los procesados, la prueba indiciaria y el origen ilícito de los activos que no fue demostrado por Fiscalía.
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