El origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos del caso Coopera
La presente Tesis tiene como objeto analizar la obligación que tenía Fiscalía en demostrar el origen ilícito de los activos en el caso Coopera, el cual fue sancionado con el Artículo 14 de la Ley para reprimir el lavado de activos, derogado por el Código Orgánico Integral Penal. Para alcanzar el...
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2018
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| description | La presente Tesis tiene como objeto analizar la obligación que tenía Fiscalía en demostrar el origen ilícito de los activos en el caso Coopera, el cual fue sancionado con el Artículo 14 de la Ley para reprimir el lavado de activos, derogado por el Código Orgánico Integral Penal.
Para alcanzar el objetivo iniciaré con el análisis del delito de lavado de activos, sus antecedentes, dándole una definición, su concepción político criminal, la estructura del tipo penal y las fases del lavado de activos.
Se analizará la necesidad de demostrar el origen ilícito en el lavado de activos, según la Ley para reprimir el lavado de activos y el COIP. Incluyendo un análisis sobre prejudicialidad, diferencia entre delito previo y origen ilícito, y la posición internacional.
Para terminar, analizaré el caso Coopera, la adecuación de la conducta típica de los procesados, la prueba indiciaria y el origen ilícito de los activos que no fue demostrado por Fiscalía. |
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| spelling | oai:dspace.ucuenca.edu.ec:123456789-311622020-08-04T18:32:48Z El origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos del caso Coopera Matute Ayala, Juan Andrés Saquicela Rodas, Iván Patricio Lavado De Activos Ilicito Delito Cooperativa De Ahorro Y Credito Tesis De Maestria En Derecho Penal La presente Tesis tiene como objeto analizar la obligación que tenía Fiscalía en demostrar el origen ilícito de los activos en el caso Coopera, el cual fue sancionado con el Artículo 14 de la Ley para reprimir el lavado de activos, derogado por el Código Orgánico Integral Penal. Para alcanzar el objetivo iniciaré con el análisis del delito de lavado de activos, sus antecedentes, dándole una definición, su concepción político criminal, la estructura del tipo penal y las fases del lavado de activos. Se analizará la necesidad de demostrar el origen ilícito en el lavado de activos, según la Ley para reprimir el lavado de activos y el COIP. Incluyendo un análisis sobre prejudicialidad, diferencia entre delito previo y origen ilícito, y la posición internacional. Para terminar, analizaré el caso Coopera, la adecuación de la conducta típica de los procesados, la prueba indiciaria y el origen ilícito de los activos que no fue demostrado por Fiscalía. This present thesis pursues the objective of analyzing the responsibility on the side of the District Attorney’s to demonstrate the illegal origin of the assets in the Coopera case, which was penalized according to the Law Article 14 which sanctioned money laundering, repealed by the Organic Criminal Integral Code. In order to reach my objective, I shall start by analyzing the money laundering felony, its background, by giving it a definition, its criminal politic conception, the structure of penal nature and the stages of money laundering. The need to demonstrate the illegal origin of money laundering will be analyzed according to the Law to restrain money laundering and the COIP, including an analysis about preliminary proceedings, the difference between preliminary felony and illegal origin, and the international community’s point of view. To conclude, I shall analyze the Coopera case, the typical defendant’s behavior significance, the circumstantial evidence, and the illegal origin of the assets which was not proved by the District Attorney’s. Magíster en Derecho Penal Cuenca 2018-09-21T12:17:00Z 2018-09-21T12:17:00Z 2018 masterThesis http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/31162 spa TM4;1415 application/pdf application/pdf |
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