El origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos del caso Coopera

Lignende værker

• Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
  af: Avila Gavilanes, Leonardo Ezequiel, et al.
  Udgivet: (2014)
• La auditoría forense como herramienta para la detección de delitos financieros: caso Coopera
  af: Martínez Gutiérrez, Martha Paola, et al.
  Udgivet: (2015)
• Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
• Evaluación del riesgo relacionado con el lavado de activos en las captaciones realizadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (oficina la Troncal) para el período 2012-2013
  af: Alvarado Rumipulla, Edwin Patricio, et al.
  Udgivet: (2015)
• Evaluación de riesgos del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. para el periodo 2017
  af: Suing Vélez, Norma Isabel
  Udgivet: (2019)