Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

El Lavado de Activos constituye un problema que afecta directamente a las economías de los países en general. Las instituciones que forman parte del sistema financiero nacional son los principales canales de pago en una sociedad; por lo que, los autores de las actividades ilícitas relacionadas con e...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Avila Gavilanes, Leonardo Ezequiel, Erazo Garzón, José Felipe
Other Authors: Maldonado Rivadeneira, Myrian
Format: masterThesis
Language:spa
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/16824