Evaluación del riesgo relacionado con el lavado de activos en las captaciones realizadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (oficina la Troncal) para el período 2012-2013
En la actualidad, uno de los principales motivos por los que una institución del sector financiero fracasa, es que ésta se encuentra propensa a verse involucrada en actividades ilícitas, como es el caso del lavado de activos. Este delito surge como consecuencia de otras actividades indebidas permiti...
| Hauptverfasser: | , |
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| Weitere Verfasser: | |
| Format: | bachelorThesis |
| Sprache: | spa |
| Veröffentlicht: |
2015
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| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21608 |