Evaluación del riesgo relacionado con el lavado de activos en las captaciones realizadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (oficina la Troncal) para el período 2012-2013

En la actualidad, uno de los principales motivos por los que una institución del sector financiero fracasa, es que ésta se encuentra propensa a verse involucrada en actividades ilícitas, como es el caso del lavado de activos. Este delito surge como consecuencia de otras actividades indebidas permiti...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici
Autori principali: Alvarado Rumipulla, Edwin Patricio, Espinoza Marin, Silvio Rigoberto
Altri autori: Vizhñay Bravo, Laura Graciela
Natura: bachelorThesis
Lingua:spa
Pubblicazione: 2015
Soggetti:
Accesso online:http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21608