Evaluación del riesgo relacionado con el lavado de activos en las captaciones realizadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (oficina la Troncal) para el período 2012-2013

Evaluación del riesgo relacionado con el lavado de activos en las captaciones realizadas por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (oficina la Troncal) para el período 2012-2013

En la actualidad, uno de los principales motivos por los que una institución del sector financiero fracasa, es que ésta se encuentra propensa a verse involucrada en actividades ilícitas, como es el caso del lavado de activos. Este delito surge como consecuencia de otras actividades indebidas permiti...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Alvarado Rumipulla, Edwin Patricio, Espinoza Marin, Silvio Rigoberto
Other Authors: Vizhñay Bravo, Laura Graciela
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2015
Subjects:
Lavado De Activos
Matriz De Riesgos
Mitigacion
Cooperativa De Ahorro Y Credito
Contabilidad
Online Access:http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21608

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