Guía informativa y práctica para empresarios del área de construcción sobre la aplicación y presentación del informe final de lavado de activos a la unidad de análisis financiero
El presente trabajo se realizó en un área crítica del sector económico como es la Construcción, el lavado de activos toma mayor fuerza en esta área, por estar en auge, por la falta de mecanismos de control y la reciente implementación de su normativa. Si bien conocemos que los lavadores harán uso...
| Hlavní autoři: | , |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Médium: | bachelorThesis |
| Jazyk: | spa |
| Vydáno: |
2015
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21873 |